نوع فایل : word
تعداد صفحات : 90
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ضرورت مبارزه با جرم پول شویی.. 10
اقداماتي كه از نظر كنوانسيون پول شويي شوراي يا مصوب 1988 به عنوان پول شويي تلقي مي گردد.13
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. 14
پيشينه و تاريخچه پول شويي.. 15
بخش اول: تعاريف و مفاهيم پولشويي از نظر صاحبنظران و قوانين مقررات ايران.. 17
گفتار اول – تعاريف و مفاهيم پول شويي از منظر صاحب نظران.. 17
متن لايحه مبارزه با پولشويي.. 22
بخش دوم: تعاريف پول شويي در مستندات بين المللي و قوانين و مقررات كشورهاي مختلف... 25
مبحث اول: تعاريف ارائه شده از پول شويي در مستندات بين المللي.. 25
مبحث دوم – تعاريف ارائه شده از پول شويي در قوانين و مقررات كشورهاي منتخب... 26
كنوانسيون هاي بين المللي و مستندات جهاني درباره مبارزه با پول شويي.. 27
قلمرو شمول كنوانسيون (پالرمو)32
تعهدات مندرج در قطعنامه 1373 شوراي امنيت:37
پول شويي آثار مخرب ديگري هم دارد:49
علل توجه دولتها به پول شويي در سالهاي اخير. 53
اقدامات جهاني انجام شده براي مبارزه با پول شويي.. 54
تشكيل نيروي ويژه اقدام مالي.. 55
گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي FATF.. 55
برخي ويژگيهاي بهشت مالياتي.. 60
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها61
راهكارهاي مقابله با پول شويي.. 63
روش هاي مبارزه با پول شويي در جهان.. 65
وضعيت مبارزه با تطهير درآمدهاي ناشي از جرم در نظام حقوقي ايران.. 67
اقداماتي كه ايران مي بايست براي مبارزه با پول شويي انجام دهد:67
كليات لايحه «مبارزه با جرم پول شويي در نشست علني مجلس شوراي اسلامي». 68
پول شويي چيست و به چه منظور انجام مي گيرد.69
2- فعاليت پول شويي در كجا انجام مي گيرد؟. 70
3- آيا امكان اندازه گيري حجم عمليات پول شويي وجود دارد؟. 71
4- ابعاد پديده پول شويي تا كجاست؟. 71
5- پول كثيف چگونه شستشو مي شود؟. 72
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات... 75
پول شويي چه اثري بر توسعه اقتصادي كشورها دارد؟. 78
وظايف دولتها در اين باره چيست ؟. 79
آيا دولتهايي كه معيارهاي لازم را رعايت ميكنند باز بايد نگران باشند؟. 80
آيا راهكارها و توافقات چند جانبه بين المللي نيز وجود دارد ؟. 81
مبلغ قابل پرداخت 68,800 تومان
برچسب های مهم