فروش مقاله و پایان نامه و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد


پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 90

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات... 1

مقدمه. 2

1- کنترل فیزیکی:2

2) تعقیب مالی:3

تعریف پول شویی:7

ضرورت مبارزه با جرم پول شویی.. 10

اهداف تحقیق:11

روش تحقیق.. 11

محدوده زمانی تحقیق.. 12

پرسشهای تحقیق.. 12

تعاريف كلي پول شويي.. 12

اقداماتي كه از نظر كنوانسيون پول شويي شوراي يا مصوب 1988 به عنوان پول شويي تلقي مي گردد.13

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. 14

1-2 بررسي پژوهشهاي مشابه:15

2-2 بررسي نظريه ها15

پيشينه و تاريخچه پول شويي.. 15

بخش اول: تعاريف و مفاهيم پولشويي از نظر صاحبنظران و قوانين مقررات ايران.. 17

گفتار اول – تعاريف و مفاهيم پول شويي از منظر صاحب نظران.. 17

متن لايحه مبارزه با پولشويي.. 22

بخش دوم: تعاريف پول شويي در مستندات بين المللي و قوانين و مقررات كشورهاي مختلف... 25

مبحث اول: تعاريف ارائه شده از پول شويي در مستندات بين المللي.. 25

مبحث دوم – تعاريف ارائه شده از پول شويي در قوانين و مقررات كشورهاي منتخب... 26

كنوانسيون هاي بين المللي و مستندات جهاني درباره مبارزه با پول شويي.. 27

قلمرو شمول كنوانسيون (پالرمو)32

تعهدات مندرج در قطعنامه 1373 شوراي امنيت:‌37

فصل سوم : روش شناسی.. 41

پول شويي آثار مخرب ديگري هم دارد:49

پول شويي (ماهيت جهاني)53

علل توجه دولتها به پول شويي در سالهاي اخير. 53

اقدامات جهاني انجام شده براي مبارزه با پول شويي.. 54

تشكيل نيروي ويژه اقدام مالي.. 55

گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي FATF.. 55

كنوانسيون پالرمو. 55

كنفرانس ناپل.. 56

مراحل فرآيند پول شويي.. 56

روش هاي پول شويي.. 57

ويژگيهاي عمل پول شويي.. 59

بهشت مالياتي.. 60

برخي ويژگيهاي بهشت مالياتي.. 60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها61

اهداف پول شويي.. 62

مبحث اول.. 62

راهكارهاي مقابله با پول شويي.. 63

پيشنهادات... 64

روش هاي مبارزه با پول شويي در جهان.. 65

وضعيت مبارزه با تطهير درآمدهاي ناشي از جرم در نظام حقوقي ايران.. 67

اقداماتي كه ايران مي بايست براي مبارزه با پول شويي انجام دهد:67

كليات لايحه «مبارزه با جرم پول شويي در نشست علني مجلس شوراي اسلامي». 68

پول شويي چيست و به چه منظور انجام مي گيرد.69

2- فعاليت پول شويي در كجا انجام مي گيرد؟. 70

3- آيا امكان اندازه گيري حجم عمليات پول شويي وجود دارد؟. 71

4- ابعاد پديده پول شويي تا كجاست؟. 71

5- پول كثيف چگونه شستشو مي شود؟. 72

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات... 75

نتيجه گيري.. 76

پول شويي چه اثري بر توسعه اقتصادي كشورها دارد؟. 78

وظايف دولت‌ها در اين باره چيست ؟. 79

آيا دولت‌هايي كه معيارهاي لازم را رعايت مي‌كنند باز بايد نگران باشند؟. 80

آيا راهكارها و توافقات چند جانبه بين المللي نيز وجود دارد ؟. 81

منابع و مآخذ:‌82


مبلغ قابل پرداخت 68,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 99

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

فروش مقاله و پایان نامه خدمات رویا

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما